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4代目 Grande's Journalです。
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世界的な大荒れ相場の中、斃れゆく会社も増えてまいりました。
気になる適時開示を勝手気ままに取り上げるブログではございますが、投資家向けのリスク情報として少しでも役に立つようであれば幸いです。
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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
ステラ・グループ<8206>

2009/1/16
「株式会社大阪証券取引所への「改善状況報告書」提出に関するお知らせ」

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平成20年7月2日付で株式会社大阪証券取引所へ提出いたしました「改善報告書」に関しまして、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第23条の2第1項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を記載しました「改善状況報告書」を、本日、別添のとおり株式会社大阪証券取引所へ提出いたしました
>>





反省文その後、というやつであります。

これの場合はどちらかといいますと、
Ⅲからがメインになっているんですよね。

Ⅰは過去の話、Ⅱも過去の話(のハズ)ですから。

>>
総務部門 株主総会招集通知の作成、取締役会の運営、監査役会の運営、法務関係(契約書の作成)、法務関係(登記手続き)、会社ニュースの配信、押印申請(実印)、押印申請(認印・角印)、押印申請(銀行印)、諸規程の整備、稟議申請手続き

人事部門 社員教育、採用活動、給与計算と支給

経理部門 予算編成、予算管理、預金管理(出金)、預金管理(小口現金)、月次決算(単体)、月次決算(連結)、年度決算(単体)、年度決算(連結)、年度決算(開示)、税務計算、諸経費の支払、会計処理に係るプロセス

内部監査 内部監査の計画、内部監査の実施
>>

ふむ・・・
内部統制報告書制度の範囲では必要のなさそうなものを。
これはなかなか。。。

>>
2)社内研修会の継続実施
>>

出席者の人数がなかなか・・・
連結ベースは3桁の人数がいることになってますけどね。

>>
しかしながら、当社を取り巻く問題は、実務管理面だけにとどまらず、当社の社会的信用の低下(レピュテーション・リスク)にあると考えております。
>>

お、レピュテーションをリスクとして認識している。
マネジメントするかどうかは知らないけれど。


そして段々充実していく添付資料。
こんなん作るためにも、コンサルが必要でしょうな。
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